عصر قم

آخرين مطالب

کلاهبرداری هزار میلیاردی در پوشش خرید خشکبار اقتصادی

کلاهبرداری هزار میلیاردی در پوشش خرید خشکبار
  بزرگنمايي:

عصر قم - ایسنا / رئیس پلیس آگاهی پایتخت از دستگیری اعضای یک باند کلاهبردار یکهزار میلیاردی خبر داد.
سردار علی ولیپور گودرزی در این باره، اظهار کرد: پرونده‌ای با شکایت 15 نفر از شهروندان، از جمله اهالی استان خراسان رضوی، به‌ ارزش حدود یک هزار میلیارد ریال، از سوی دادسرای ناحیه 6 تهران برای رسیدگی تخصصی به پلیس آگاهی ارجاع شد.
وی افزود: بررسی‌ها نشان داد که از تیرماه 1403، گروهی از متهمان با تبلیغات گسترده در فضای مجازی و راه‌اندازی دفتری تحت عنوان بازرگانی، مدعی خرید خشکبار از جمله پسته و زعفران با قیمتی بالاتر از نرخ بازار بودند. آن‌ها در ابتدا بخشی از معاملات را به‌ صورت نقدی انجام دادند و با جلب اعتماد فروشندگان، در مراحل بعدی اقدام به پرداخت مبالغ کلان با چک‌های جعلی کردند.
سردار گودرزی گفت: با انجام تحقیقات میدانی مشخص شد این اقدامات توسط یک شبکه سازمان‌یافته هدایت می‌شده است که در رأس آن 2 فرد بانفوذ در بازار خشکبار حضور داشته‌اند و با جذب و آموزش اعضای دیگر، مراحل مختلف عملیات کلاهبرداری از جمله اجاره دفتر کار، تبلیغات، جعل هویت، افتتاح حساب بانکی، دریافت دسته‌ چک، خرید و جمع‌آوری کالا و در نهایت فروش و فرار را طراحی و اجرا کرده‌اند.
رئیس پلیس آگاهی تهران بزرگ متذکر شد: بر اساس مستندات، اعضای این شبکه با استفاده از مدارک هویتی دیگران اقدام به افتتاح حساب و دریافت دسته‌ چک می‌کردند و پس از مدتی فعالیت، با استفاده از چک‌های جعلی اقدام به خرید عمده خشکبار از سراسر کشور می‌کردند و پس از فروش کالاها و تحصیل منافع مالی، از محل متواری می‌شدند.
وی افزود: تحقیقات نشان داد بخشی از وجوه حاصل از این اقدامات نیز با هدف پولشویی در قالب خرید و فروش سکه در بازار سرمایه‌گذاری می‌شده است، در همین رابطه، تعدادی از افراد مرتبط با این شبکه که در امور مالی و تراکنش‌های غیرقانونی نقش داشتند، شناسایی و بازداشت شدند.
براساس گزارش سایت پلیس، سردار گودرزی گفت: در نهایت، با اقدامات اطلاعاتی و پلیسی، تمامی اعضای کلیدی این شبکه شناسایی و طی چند عملیات غافلگیرانه دستگیر شدند. تحقیقات تکمیلی برای شناسایی دیگر افراد مرتبط و بررسی زوایای پنهان پرونده ادامه دارد.
بازار

لینک کوتاه:
https://www.asreqom.ir/Fa/News/750624/

نظرات شما

ارسال دیدگاه

Protected by FormShield
مخاطبان عزیز به اطلاع می رساند: از این پس با های لایت کردن هر واژه ای در متن خبر می توانید از امکان جستجوی آن عبارت یا واژه در ویکی پدیا و نیز آرشیو این پایگاه بهره مند شوید. این امکان برای اولین بار در پایگاه های خبری - تحلیلی گروه رسانه ای آریا برای مخاطبان عزیز ارائه می شود. امیدواریم این تحول نو در جهت دانش افزایی خوانندگان مفید باشد.

ساير مطالب

جزئیات حمله رژیم صهیونیستی به یک چاپخانه در تهران

عزاداری بازاریان تبریز در سالروز شهادت امام سجاد(ع)

آتش‌سوزی در هواپیمای مسافربری آمریکا

حضور سرپرست اداره کل بنیاد شهید خراسان جنوبی در مراسم بزرگداشت شهید والامقام مهدی زیبا

با ستاره‌های آینده‌ی دنیای فوتبال آشنا شوید؛ از استوائو ویلیان تا ماستانتونو

مسیح زاهدی با گل گهر تمدید کرد

دین هاوسن یک جلسه محروم شد، بازیکنان پاری سن ژرمن 2 جلسه

مذاکره دوباره استقلال با غندی‌ پور؛ پایانی بر آرزوی روسی؟

تیم منتخب بهترین بازیکنان رئال مادرید و پاری سن ژرمن در سال 2025

خیابانی: فیفا مشخصا طرفدار رژیم صهیونیستی و امریکاست

پسر پتر چک با تیم لیگ برتری قرارداد امضا کرد

آلوارو کارراس در آستانه‌ی انتقال به رئال مادرید

اولین تمرین خوان گارسیا با پیراهن بارسلونا

حمید درخشان: وحید هاشمیان فرصتی برای اشتباه در پرسپولیس ندارد

سوزن سوزن شدن دست و پا به دلیل کمبودها این ویتامین است

اعتراف علنی ارتش اسرائیل به ضربات موشکی سهمگین ایران علیه سایت‌های نظامی

لندن، ایران را به بازگرداندن تحریم‌ها تهدید کرد

عراقچی: جنگ اسرائیل علیه ایران دیپلماسی را نابود کرد؛ آمریکا می‌تواند آن را احیا کند

فلاحت‌پیشه: اسرائیل آمار تلفات جنگ 12 روزه را پنهان می‌کند

بازسازی منازل هدف قرار گرفته توسط گروه های جهادی

مدافع ازبکستانی مدنظر استقلال وارد ایران شد

تأیید صلاحیت کاندیداهای ریاست فدراسیون کاراته

فلوریان ویرتس؛ چشم‌ها به او دوخته شده است!

مصرف این گیاه مانع از ابتلا به دیابت می‌شود

خطیب‌زاده: پیام‌هایی از آمریکا رسیده اما مذاکره‌ نیازمند حداقل‌هایی است

حمید رسایی: یاوه‌گویی ترامپ درباره نایب امام زمان (عج) برای دهانش گنده‌ است

سردار صفوی: سردار شادمانی از نخبگان نیروهای مسلح بودند

وزیر اطلاعات: آثار پیروزی به وجود آمده را امروز در دنیا می‌بینیم

عراقچی به عربستان سفر می‌کند

حمله رسایی به مصاحبه پزشکیان با تاکر کارلسون: او فقط باید چای بخورد، اما حرفی نزند

آهنگ «روز واقعه» از علی زندوکیلی

وزیر کشور: بیش از 70 درصد اتباع خارج شده داوطلبانه ایران را ترک کردند

رئیس اورژانس تهران: 90 درصد نقاط هدف قرار گرفته رژیم صهیونیستی در تهران، مناطق مسکونی و عمومی بود

وقتی فقط یک حرکت تکنیکی را بلدی و از همان مهارت به نحو احسن استفاده می‌کنی!

وینگر پرسپولیس: می‌دانستم در این پست ترافیک است

اعلام ساعت و ورزشگاه دیدار الدحیل - سپاهان

دختران فوتبال ایران عازم جام ملت‌ها شدند

رضا ربیعی سرمربی هوادار شد

سرمربی هوادار مشخص شد

زندگی ورزشی کریستیانو رونالدو در معرض دید عموم قرار گرفت؛ آغاز به کار "موزه زندگانی CR7" در کشور هنگ کنگ

راز مصاحبه‌های گروهی تاندر؛ قهرمانی با تکیه بر روحیه تیمی

قرارداد کریم باقری تمدید شد

رئال مادرید ژابی آلونسو چه فرقی با تیم آنچلوتی دارد؟

ویتامینی که کمبود آن سبب ریزش مو می‌شود

مهدی طائب: رژیم اشغالگر قدس؛ همه ایران را حسن محقق می‌بیند

حضور پزشکیان در مراسم بزرگداشت شهدای قرارگاه مرکزی حضرت خاتم الانبیا

عارف: در طول جنگ 12 روزه، یک روز سازندگی تعطیل نشد

پورمحمدی: ضربات سختی به دشمن زدیم

حسین طائب: این اراده ملت بود که آتش‌بس را به دشمن تحمیل کرد

خطیب زاده: پیام‌هایی از طرف آمریکایی طی روزهای گذشته به ما واصل شده است