عصر قم

آخرين مطالب

کلاهبرداری هزار میلیاردی در پوشش خرید خشکبار اقتصادی

کلاهبرداری هزار میلیاردی در پوشش خرید خشکبار
  بزرگنمايي:

عصر قم - ایسنا / رئیس پلیس آگاهی پایتخت از دستگیری اعضای یک باند کلاهبردار یکهزار میلیاردی خبر داد.
سردار علی ولیپور گودرزی در این باره، اظهار کرد: پرونده‌ای با شکایت 15 نفر از شهروندان، از جمله اهالی استان خراسان رضوی، به‌ ارزش حدود یک هزار میلیارد ریال، از سوی دادسرای ناحیه 6 تهران برای رسیدگی تخصصی به پلیس آگاهی ارجاع شد.
وی افزود: بررسی‌ها نشان داد که از تیرماه 1403، گروهی از متهمان با تبلیغات گسترده در فضای مجازی و راه‌اندازی دفتری تحت عنوان بازرگانی، مدعی خرید خشکبار از جمله پسته و زعفران با قیمتی بالاتر از نرخ بازار بودند. آن‌ها در ابتدا بخشی از معاملات را به‌ صورت نقدی انجام دادند و با جلب اعتماد فروشندگان، در مراحل بعدی اقدام به پرداخت مبالغ کلان با چک‌های جعلی کردند.
سردار گودرزی گفت: با انجام تحقیقات میدانی مشخص شد این اقدامات توسط یک شبکه سازمان‌یافته هدایت می‌شده است که در رأس آن 2 فرد بانفوذ در بازار خشکبار حضور داشته‌اند و با جذب و آموزش اعضای دیگر، مراحل مختلف عملیات کلاهبرداری از جمله اجاره دفتر کار، تبلیغات، جعل هویت، افتتاح حساب بانکی، دریافت دسته‌ چک، خرید و جمع‌آوری کالا و در نهایت فروش و فرار را طراحی و اجرا کرده‌اند.
رئیس پلیس آگاهی تهران بزرگ متذکر شد: بر اساس مستندات، اعضای این شبکه با استفاده از مدارک هویتی دیگران اقدام به افتتاح حساب و دریافت دسته‌ چک می‌کردند و پس از مدتی فعالیت، با استفاده از چک‌های جعلی اقدام به خرید عمده خشکبار از سراسر کشور می‌کردند و پس از فروش کالاها و تحصیل منافع مالی، از محل متواری می‌شدند.
وی افزود: تحقیقات نشان داد بخشی از وجوه حاصل از این اقدامات نیز با هدف پولشویی در قالب خرید و فروش سکه در بازار سرمایه‌گذاری می‌شده است، در همین رابطه، تعدادی از افراد مرتبط با این شبکه که در امور مالی و تراکنش‌های غیرقانونی نقش داشتند، شناسایی و بازداشت شدند.
براساس گزارش سایت پلیس، سردار گودرزی گفت: در نهایت، با اقدامات اطلاعاتی و پلیسی، تمامی اعضای کلیدی این شبکه شناسایی و طی چند عملیات غافلگیرانه دستگیر شدند. تحقیقات تکمیلی برای شناسایی دیگر افراد مرتبط و بررسی زوایای پنهان پرونده ادامه دارد.
بازار

لینک کوتاه:
https://www.asreqom.ir/Fa/News/750624/

نظرات شما

ارسال دیدگاه

Protected by FormShield
مخاطبان عزیز به اطلاع می رساند: از این پس با های لایت کردن هر واژه ای در متن خبر می توانید از امکان جستجوی آن عبارت یا واژه در ویکی پدیا و نیز آرشیو این پایگاه بهره مند شوید. این امکان برای اولین بار در پایگاه های خبری - تحلیلی گروه رسانه ای آریا برای مخاطبان عزیز ارائه می شود. امیدواریم این تحول نو در جهت دانش افزایی خوانندگان مفید باشد.

ساير مطالب

آتش‌سوزی گسترده در فرانسه فرودگاه مارسی را تعطیل کرد

امضای 50 میلیاردی برای کارت پایان خدمت محمد عمری!

شعار همیشگی چلسی؛ پیروزی به هر قیمتی!

پی‌اس‌جی به دنبال انتقام گرفتن از امباپه نیست!‏

وعده جذاب رضایی برای شمس آذر و قزوینی‌ها

جلسه مهم شبانه مدیران استقلال با ساپینتو

تغییر بزرگ در چمپیونزلیگ؛ میزبانی مهم می‌شود

سیر سلطان گیاهان زمین است و برای قلب بسیار مفید است

متکی: اسرائیل پیروز جنگ نیست، چون ترامپ درخواست آتش‌بس کرد

فرود اضطراری «بی-2» آمریکا پس از تجاوز به مراکز هسته‌ای صلح‌آمیز ایران

آغاز فعالیت مجدد بخش کنسولی سفارت روسیه در ایران

فعالیت 200 روحانی در طرح «هادیان کریمه» در دهه اول محرم

ماجرای جشن تولد گرفتن شهید حاجی‌زاده برای مادر شهیدان خالقی‌پور

ساسان - فولاد خیلی به هم می آئید!

پیام قطعی تیاگو: به ایران برنمی‌گردم

با حذف اخطارها؛ همه در فینال جام جهانی هستند

ضربه سنگین 15 میلیون یورویی به بارسلونا

قرعه کشی رقابت های کشتی فرنگی جوانان قهرمانی آسیا انجام شد

داویده آنچلوتی سرمربی بوتافوگو شد

اینتر جانشینی برای مهدی طارمی جذب نخواهد کرد

فلومیننزه - چلسی؛ ترکیب رسمی

ادعای جنجالی ماریو باسلر؛ بایرن با مارکوس کروشه برای جانشینی مکس ابرل به توافق رسیده است!

جایگزین‌های نمک در رژیم غذایی

دیدار وزرای خارجه ایران و عربستان/ گفت‌وگو درباره مناسبات دوجانبه و تحولات منطقه‌ای

ترامپ: خلبانان ما با بمباران ایران کار فوق‌العاده‌ای انجام دادند

پاریس: حملات آمریکا و اسرائیل به ایران مطابق قوانین بین‌المللی نبود

برشی از بازدید 3 ساعته عارف از قرارگاه سازندگی خاتم الانبیا(ص)

بلایی که موشک‌های ایران بر سر اسرائیل آورده است

رسانه عبری: دفتر نتانیاهو به دلیل حملات موشکی ایران در حال بازسازی است

دستگیری 6 تروریست در چابهار

تکمیل ظرفیت سطح 3 حضوری جامعه الزهرا(س) در 6 رشته

ارائه سالانه 10 میلیون خدمت درمانی به بیمه‌شده‌های تامین‌اجتماعی قم

کاهش مشکلات معلولان با متناسب سازی خودروها در قم

ارتقای ایمنی محورهای جاده‌ای شهرستان جعفرآباد قم

ارائه پاسخ فوری به شبهات جنگ تحمیلی 12 روزه در مرکز ملی پاسخگویی

ثبت نام آزمون اختصاصی دکتری 1404 پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

اختلافات شخصی چند جوان رنگ خون گرفت

احتمال وقوع سیل و آبگرفتگی در 3 استان

همسر یک شهید، قاتل فرزند خود را بخشید

آخرین وضعیت خروج اتباع افغانستانی از مرز میلک

روایت جالب کارگردان اتاق فرمان شبکه خبر از یک آیه قرآن که در زمان حمله رژیم صهیونیستی تجربه کرد

اتباع مجاز هیچ مشکلی برای زیارت اربعین ندارند

گابریل هاینزه مربی آرسنال شد

بله، در حال مذاکره برای جدایی از لیورپول هستم

ارزش‌گذاری ناچیز منچستریونایتد روی مدافع مازاد خود

مدافع پیشین منچستریونایتد و رئال مادرید، دستیار میکل آرتتا شد

افشاگری جنجالی خبرنگار ترک؛ رشوه 2.5 میلیون لیری سردار دورسون برای انتقال برادرش به ساکاریااسپور!

تنیس ویمبلدون 2025؛ فریتز با قدرت در آستانه فینال ویمبلدون

مردم در مدیریت مصرف انرژی نقشی کلیدی دارند

باور دیرینه در مورد پیری می‌تواند نادرست باشد